1. Johdanto
Foxy Flush noudattaa tiukasti kansainvälisiä rahanpesun vastaisia lakeja (Anti-Money Laundering, AML) sekä terrorismin rahoituksen estämisen säädöksiä. Tavoitteenamme on ylläpitää turvallista ja läpinäkyvää peliympäristöä ja estää alustamme käyttö laittomiin tarkoituksiin.
Käytämme alan johtavia työkaluja ja käytäntöjä valvoaksemme rahansiirtoja ja havaitaksemme mahdolliset epäilyttävät toiminnot välittömästi.
2. Asiakkaan tunteminen (KYC)
Keskeinen osa rahanpesun vastaista strategiaamme on Asiakkaan tunteminen -käytäntömme (KYC). Olemme lain mukaan velvoitettuja vahvistamaan kaikkien pelaajiemme henkilöllisyyden, iän ja asuinpaikan.
Pelaajien on oltava vähintään 18-vuotiaita (tai asuinmaansa lain mukainen täysi-ikäinen, mikäli se on yli 18 vuotta). Alaikäisten rahapelaaminen on ankarasti kielletty ja tilien avaaminen väärillä tiedoilla katsotaan käyttöehtojen rikkomukseksi.
3. Rahansiirtojen valvonta ja säännöt
Foxy Flush valvoo kaikkia talletuksia ja kotiutuksia tunnistaakseen epäilyttävät mallit. Noudatamme seuraavia rahansiirtosääntöjä:
- Talletuksia ja kotiutuksia saa tehdä vain sellaisilla maksuvälineillä (esim. pankkitili, luottokortti tai sähköinen lompakko), jotka on rekisteröity pelaajan omaan nimeen. Kolmansien osapuolten maksuvälineiden käyttö on ankarasti kielletty.
- Rahojen kotiuttaminen on tehtävä lähtökohtaisesti samalle maksutavalle, jolla alkuperäinen talletus on tehty. Tällä "suljetun kierron" järjestelmällä estetään varojen siirtely tilien välillä.
- Anonyymejä tilejä ei sallita. Asiakkaan on annettava oikeat ja täydelliset henkilötiedot rekisteröitymisen yhteydessä.
- Säilytämme oikeuden asettaa kotiutusrajoja, kunnes tarvittavat KYC-asiakirjat on toimitettu ja hyväksytty.
4. Varojen alkuperän selvittäminen (Source of Funds)
Lainsäädännön ja lisenssiehtojemme mukaisesti voimme tiettyjen raja-arvojen ylittyessä (esimerkiksi suurien talletusten tai kertaluonteisen suuren voiton yhteydessä) pyytää pelaajalta todistusta "varojen alkuperästä" (Source of Funds, SOF) ja/tai "varallisuuden alkuperästä" (Source of Wealth, SOW).
Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on toimitettava dokumentteja, jotka osoittavat, mistä peliin käyttämäsi varat ovat peräisin (esim. palkkakuitti, tiliote tai todistus asuntokaupoista).
5. Epäilyttävän toiminnan raportointi
Mikäli havaitsemme toimintaa, joka rikkoo AML-käytäntöjämme tai jota voidaan epäillä rahanpesuksi, olemme velvoitettuja raportoimaan asiasta asianmukaisille viranomaisille. Tällaisissa tapauksissa Foxy Flush pidättää oikeuden jäädyttää pelitili välittömästi ilman ennakkoilmoitusta, kunnes tapauksen tutkinta on suoritettu.
6. Henkilökunnan koulutus
Foxy Flush -kasinon koko henkilökunta saa säännöllistä koulutusta rahanpesun vastaisesta laista, säädöksistä ja yrityksemme sisäisistä menettelytavoista epäilyttävien siirtojen tunnistamiseksi.
7. Yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää rahanpesun vastaisesta käytännöstämme, KYC-prosesseista tai tarvitset apua dokumenttien toimittamisessa, asiakaspalvelumme auttaa mielellään. Ota yhteyttä: [email protected].